रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ईडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर कथित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो एक साल से अधिक समय से महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है, ने अतीत में आरोप लगाया था कि इसकी जांच में छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों की संलिप्तता दिखाई गई है, जहां दो मुख्य हैं ऐप के प्रमोटर भी छत्तीसगढ़ से हैं।
ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “ईडी मामले की जांच कर रही है और राज्य की आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट के आधार पर, 4 मार्च को यहां ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।”.
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भुपेश बघेल, ऐप प्रमोटरों रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, शुभम सोनी और अनिल कुमार अग्रवाल और 14 अन्य को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों, विशेष कर्तव्य पर अधिकारियों (ओएसडी) और अन्य अज्ञात निजी व्यक्तियों को भी मामले में (बिना नाम बताए) आरोपी बनाया गया है।
अधिकारी ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और 471 (जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में उपयोग करना) और भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधान शामिल हैं। कहा।ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एफआईआर में कहा गया है कि महादेव बुक ऐप के प्रमोटर उप्पल, चंद्राकर, सोनी और अग्रवाल ने लाइव ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए मंच बनाया और व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से सट्टेबाजी में शामिल हुए।
प्रमोटरों ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाए और पैनल ऑपरेटरों/शाखा ऑपरेटरों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कार्य किए। आरोप है कि उन्होंने अवैध कमाई का 70 से 80 फीसदी हिस्सा अपने पास रखा और बाकी पैसा पैनल ऑपरेटरों/शाखा संचालकों को बांट दिया।
एफआईआर में दावा किया गया है कि 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद (कोविड-19 महामारी के फैलने के बाद) प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से प्रति माह लगभग 450 करोड़ रुपये कमाए।
महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों एवं पैनल संचालकों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त धन के लेन-देन हेतु फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खोले गये तथा सट्टे से प्राप्त धन से कमीशन के आधार पर सैकड़ों बैंक खाते संचालित किये गये। इसमें कहा गया है कि पैनल संचालकों ने विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में प्रमोटरों को अवैध धन हस्तांतरित किया।सट्टेबाजी वेबसाइटों पर विज्ञापन देने के लिए ऐप प्रमोटरों द्वारा भारी मात्रा में पैसा खर्च किया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि इसके लिए वार्षिक स्टार-स्टडेड कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे, जिसमें सट्टेबाजी से प्राप्त अवैध धन का भुगतान करके मशहूर हस्तियों को शामिल किया जाता था।
इसमें कहा गया है कि ऐप प्रमोटरों द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी से प्राप्त अवैध धन को कई कंपनियों, शेल कंपनियों, शेयर बाजार और क्रिप्टो मुद्रा में निवेश किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि स्काई एक्सचेंज नामक एक समान सट्टेबाजी मंच हरि शंकर टिबरेवाल द्वारा चलाया जा रहा था, जो महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े थे और ईडी ने उनकी लगभग 580 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
इसमें दावा किया गया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के अवैध कृत्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए, महादेव बुक ऐप के प्रमोटरों ने विभिन्न पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को भारी सुरक्षा राशि दी थी।
एफआईआर में दावा किया गया है कि संरक्षण राशि की व्यवस्था और वितरण के लिए हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया था और पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को इस उद्देश्य के लिए कूरियर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था।
विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और संरक्षण धन के रूप में अवैध संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने कई अचल संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल पर निशाना साधा था।
बघेल ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई को “राजनीतिक साजिश” करार दिया था और संघीय एजेंसी पर अपने “राजनीतिक आकाओं” के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में ईडी अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.
ईडी ने इस मामले में अब तक रायपुर कोर्ट में दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं, जिनमें चंद्राकर और उप्पल के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल हैं। इसने पहले भी मामले के सिलसिले में कई छापे मारे थे।
ईडी ने कहा, “महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह फ्रेंचाइजी पैनल/शाखाओं द्वारा अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर संचालित करता है।”
इसमें दावा किया गया, “एमओबी के मुख्य प्रमोटर रेड्डी अन्ना, फेयरप्ले आदि जैसी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी एप में भी भागीदार/प्रमोटर हैं और सट्टेबाजी की आय को ऑफ-शोर खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।”
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